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华讯方舟股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告


【发布日期】:2019-11-08 15:15:34【来源】:admin  【作者】:admin

证券代码:000687证券缩写:华讯方舟公告编号。:2019-064

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议的召开

华讯方舟有限公司(以下简称“公司”)将于2019年10月11日邮寄会议通知,并于2019年10月16日通过通讯表决方式召开第八届监事会第三次会议。本次会议由监事会主席李晓聪先生主持,出席会议的监事人数为5人至5人。会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟有限公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。会议的召开、召开和表决合法有效。

二.监事会会议综述

经与会监事审议,会议审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于控股股东向公司无偿提供金融援助及关联交易展期的议案》

本公司于2018年10月17日召开了第七届董事会第三十四次会议和第七届监事会第十八次会议,审议通过了《关于控股股东向本公司提供无偿财务援助和关联交易的议案》。公司控股股东华讯方舟科技有限公司(以下简称“华讯科技”)将在一年内向公司提供总额不超过3亿元的无偿资助。上述财政援助即将到期。为支持公司业务发展,华讯科技同意无偿延长上述不超过3亿元人民币的资助两年。公司可以根据自身实际运作情况对华讯科技提出援助需求,并在援助有效期和援助金额内持续循环使用。鉴于资金提供方为本公司控股股东华讯科技,根据深交所上市规则,本公司将本次交易确认为关联交易。

监事会认为,本次关联交易不会影响公司的独立性,也不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。本次交易的审计程序符合相关规定,同意该控股股东免费向公司提供财务支持及相关交易的问题。

议案的表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权,1票弃权。本公司监事会主席李晓聪先生为华讯科技公司监事,回避对该议案进行表决。

详情请参阅《控股股东向本公司免费提供续期及额外财务援助及关联交易公告》(公告编号。:2019-065)于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《居巢信息网》上发布。

(二)审议通过《关于控股股东无偿向公司提供补充财务支持及关联交易的议案》

为了支持公司业务的发展,公司控股股东华讯科技计划在两年内免费向公司提供不超过5亿元的资金支持。公司可根据自身实际经营情况向华讯科技申请资助,并可在资助有效期和金额内持续循环使用资助。鉴于资金提供方为本公司控股股东华讯科技,根据深交所上市规则,本公司将本次交易确认为关联交易。

三.供参考的文件

1.出席并加盖监事会印章的监事签署的监事会决议;

特此宣布。

华讯方舟有限公司

监狱委员会

2019年10月17日

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